REFORMAS AL REGLAMENTO DE AUDITORÍA EXTERNA

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS SUSTANCIALES DE ESTAS REFORMAS? Ø Incluir a la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) en las obligaciones para contratar y presentar Informes de Auditores Externos cuando superen el umbral determinado por la normativa. Ø Limitaciones de los Auditores Externos para prestar sus servicios dentro de un plazo determinado.     Ø La facultad de […]

Oficial de cumplimiento para sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico

Los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (en adelante la “UAFE”) deberán designar y calificar ante el organismo de control respectivo (p.ej. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros) y registrar ante la UAFE, a su oficial de cumplimiento. A continuación, se presentan las generalidades y los requisitos que deben […]